슬롯 게임 지배구조

• 기본 정책
• 거버넌스 역량 강화를 위한 노력
• 슬롯 게임 지배구조
• 이사 선정 기준
• 슬롯 게임의 효율성 분석 및 평가
• 사외이사/감사 및 감사위원회의 독립성 기준
• 사외이사/외부감사 및 감사위원회 지원 프레임워크
• 슬롯 게임 구성원의 보수 등
• 전략적 지분 보유에 관한 정책
• 내부통제제도 기본방침 및 운영현황

기본정책

Kaneka는 슬롯 게임 철학을 바탕으로 지속 가능한 성장을 달성하고, 중장기적으로 슬롯 게임 가치를 향상시키며, 주주, 투자자, 고객, 현지인, 벤더, 직원을 포함한 모든 이해관계자 사이에서 신뢰를 구축하여 슬롯 게임 지배구조를 실현하여 사회적 책임을 다하는 것을 목표로 합니다
Kaneka는 다양한 글로벌 비즈니스 성장을 실현하고 이러한 성장을 지원하는 R&D, 생산 및 판매 활동에 슬롯 게임 자원을 최적으로 할당하는 데 있어 슬롯 게임 거버넌스 기능이 매우 중요하다고 믿습니다 이는 중장기적인 슬롯 게임가치 제고와 함께 지속가능한 성장을 실현하기 위해서도 필수적입니다 이러한 관점에서 Kaneka는 의사결정의 투명성과 공정성을 보장하고 신속하고 대담한 결정을 통해 보다 역동적인 경영을 구축하기 위해 슬롯 게임 지배구조를 강화하기 위해 노력하고 있습니다 이러한 노력에는 항목이 특히 중요합니다

• 주주의 권리 존중 및 평등 보장
• 가치 창출 과정에서 다른 이해관계자와 협력
• 적시에 적절한 정보 공개를 통한 투명성 보장
• 독립적인 슬롯 게임 구성원의 독립성과 통찰력을 활용하여 슬롯 게임의 감독 및 전략적 추천 기능을 강화
• 모든 이해관계자에게 Kaneka의 슬롯 게임 철학과 정책에 대한 이해를 적절하게 전달하고 장려합니다
• Kaneka의 슬롯 게임 정책에 대한 이해를 바탕으로 주주들과 건설적인 대화 수행

거버넌스 역량 강화를 위한 노력

슬롯 게임 지배구조

슬롯 게임 지배구조 시스템 다이어그램

조직 설계

현재 당사에는 4명의 독립적인 사외 이사와 2명의 독립적인 외부 감사 및 감독 위원회 구성원이 있습니다 슬롯 게임의 사업 운영 감독과 감사위원회의 감사가 모두 원활하게 이루어지고 있기 때문에 카네카는 회사법에 따라 감사위원회가 있는 회사를 선택했습니다

이사 및 슬롯 게임

이사회는 회사의 지속 가능한 성장을 실현하고 중장기적으로 슬롯 게임 가치를 높이기 위해 효율적이고 효과적인 슬롯 게임 지배구조를 보장하기 위해 노력합니다
이사회는 공정성과 투명성을 보장할 뿐만 아니라 관리 직책을 임명하고, 보수를 평가 및 결정하고, 심각한 위험을 평가하고 이에 대응하는 전략을 결정하고, 중요한 비즈니스 운영에 대한 최선의 결정을 내리기 위해 전반적인 관리에 대한 감독 기능을 수행합니다 이들 4인은 감독기능 강화를 위해 독립적인 사외이사를 원칙으로 한다 이사는 관리 책임을 명확하게 정의하기 위해 1년 동안 재직합니다

슬롯 게임 구성

참고: 위 내용은 2024년 6월 27일 개최된 제100기 정기주주총회 종료일 기준으로 사실입니다

슬롯 게임는 2023회계연도에 14회 개최되었습니다 (이사 및 감사역 참석률은 1000%였습니다) 슬롯 게임 규정에 의거 중기경영계획, 연간예산, 재무정책, 핵심인재, 분기/결산결산, 전략적 투자 등을 심의·의결하였습니다 또한 슬롯 게임에서는 중기경영계획의 진행사항 및 현안 모니터링 등을 사업부별로 접수하고 이에 대한 논의를 보고하였습니다

감사원 및 감사원

감사원 및 감사원은 슬롯 게임의 건전하고 지속 가능한 성장을 보장하고, 이사의 직무 수행을 점검하여 사회적 신뢰를 얻을 수 있는 건전한 슬롯 게임 지배구조를 구축하는 것을 추구합니다
감사 및 감독 위원회는 4명의 회원으로 구성되며 그 중 2명은 독립적인 외부 회원이며 회계 감사원 및 내부 통제 부서와 협력하여 감사를 수행합니다 감사역은 이사회 및 주요사항의 집행을 의결하는 경영위원회 주요회의 및 부문장회의에 참석하여 정기적으로 대표이사와 의견을 교환할 수 있는 자리를 부여받고, 필요에 따라 업무상황을 점검할 수 있습니다

선임보상자문위원회/사외이사총회

선임보상자문위원회와 사외이사총회를 설치하였습니다 후보보상자문위원회는 이사의 보수, 이사후보, 감사위원 후보 등을 심의하고 이를 슬롯 게임에 보고합니다 보상자문위원회는 독립적인 사외이사입니다

사업 운영 구현

Kaneka는 이사의 감독 기능과 비즈니스 운영의 구현 기능을 조화시키기 위해 집행관 시스템을 채택했으며, 이는 또한 의사 결정을 촉진하고 역할을 명확하게 정의합니다 슬롯 게임는 Kaneka 그룹 전체의 주요 경영 전략과 사업 운영을 결정하고, 경영진은 각자의 책임 영역에서 사업 운영을 처리합니다 슬롯 게임는 일상 업무 집행에 대한 광범위한 권한을 부여받습니다 매월 본부장회의를 개최하여 이사와 감사역이 각 본부장의 경과보고를 직접 들을 수 있습니다 내부통제부서는 내부통제의 효율성을 평가하고 내부감사를 실시합니다

이사 선정 기준

Kaneka의 이사는 이사와 독립적인 사외이사로 구성된 추천 및 보상 자문위원회의 심의를 거쳐 인격, 판단, 전문성, 경험 및 윤리성을 바탕으로 이사회에서 선정됩니다
우리는 전 세계적으로 다양한 사업을 확장하고 있습니다 이사회가 정확하고 신속한 의사결정을 내리고 이러한 슬롯 게임활동을 감독하기 위해서는 다양한 지식, 경험, 전문성 등 다양한 배경을 가진 이사를 선임하는 것을 매우 중요하게 생각합니다 구체적으로 비즈니스, 글로벌, 기술, 다양성, 슬롯 게임 및 지배구조와 관련된 지식, 경험, 전문성을 기대합니다 또한 이사회 전체가 지식, 경험, 전문성의 균형이 잘 잡혀 있고, 적정 인원으로 구성되어 있다고 믿습니다
이사 선정에는 성별, 나이 또는 국적에 대한 제한이 없습니다

슬롯 게임 구성원의 기술 매트릭스

참고:위 내용은 2024년 6월 27일 개최된 제100기 정기주주총회 종료일 현재의 내용입니다
위의 표는 각 슬롯 게임 구성원의 모든 기술을 보여주지는 않습니다

슬롯 게임의 효율성 분석 및 평가

매년 Kaneka는 슬롯 게임의 효율성에 대한 분석 및 평가를 실시하고 평가 결과 요약을 공개합니다 구체적으로 슬롯 게임 의장은 정기적으로 독립적인 사외슬롯 게임의 보고와 사내이사들의 의견을 접수받고 있습니다
이 보고서를 바탕으로 슬롯 게임의 현재 운영 상태가 평가됩니다 독립사외이사총회는 2023회계연도 평가과정에서 슬롯 게임 운영(개최횟수, 횟수, 기간, 사전 제공 내용, 안건 내용, 심의사항 등), 사외이사의 역할, 사외이사에 대한 정보 제공, 리스크 관리 등을 중심으로 논의가 이루어졌습니다 논의된 결과를 바탕으로 슬롯 게임는 자체평가를 실시하였습니다 그 결과, 슬롯 게임는 위험관리, 업무집행 감독 등 그룹의 중요한 사항에 대한 의사결정을 효과적으로 수행하는 것으로 확인되었습니다 우리는 효율성 평가를 통해 슬롯 게임의 효율성을 지속적으로 향상시킬 것입니다

사외이사/감사·감독위원회의 독립성 기준

우리는 독립적인 사외이사와 감사역의 독립성을 실질적으로 보장하기 위해 사외이사/감사역의 독립성 기준을 정했습니다 그 기준은 주주총회 소집공지서, 슬롯 게임지배구조보고서 등에 공개되어 있습니다

사외이사/사외감사 및 감사위원회 지원 프레임워크

사외이사의 경우, 슬롯 게임 사무국은 슬롯 게임에 제안된 안건의 배경, 목적 및 내용에 대한 완전한 설명을 사전에 제공하려고 노력합니다 사외이사는 슬롯 게임에 참석하여 풍부한 지식을 바탕으로 적절한 발언을 합니다 또한 매월 이사로부터 사업보고를 받고 필요에 따라 의견을 공유합니다 또한, 대표이사와 정기적인 만남을 갖고 있으며, 추천보상자문위원회, 사외이사총회 등에 참석하여 의견을 교환하고 있습니다
외부 감사 및 감독 위원회 구성원은 슬롯 게임 및 감사 및 감독 위원회 회의에 참석하여 적절한 발언을 합니다 또한 전임 감사원으로부터 감사 업무, 의견 교환, 중요 사항 논의에 대한 보고서를 매월 받습니다 또한, 대표이사와 간담회를 갖고, 사외이사총회에 참석하여 의견을 교환하고 있습니다 감사위원회 사무국을 설치하고 감사위원의 직무를 지원하기 위한 보조자를 임명했습니다

슬롯 게임 구성원의 보수 등

슬롯 게임 구성원의 개인 보수 등에 관한 세부 사항에 관한 결정 정책에 관한 사항

・이 정책이 결정되는 방법

회사는 추천보상자문위원회의 심의를 거쳐 2021년 2월 9일 개최된 슬롯 게임 결의로 이 정책을 결정했습니다

・기본 정책

우리 이사의 보수는 적절하고 공정하며 균형 잡혀 있습니다 이는 주주의 중장기적 이익에 부합하여 회사의 슬롯 게임 가치를 극대화하려는 이사회 구성원의 동기를 높입니다
사내이사의 보수는 고정보수인 월보수, 성과연동보상인 보너스, 비금전적인 보수인 스톡옵션 보수로 구성됩니다 개인의 보수는 각 개인의 직무에 따라 결정됩니다 사외이사의 경우 월정액만 고정보수로 지급됩니다

이사 및 감사위원의 보수 총액

참고:금액은 가장 가까운 단위로 내림됩니다
비금전적 보수(스톡옵션 보수) 4,900만엔은 사외이사를 제외한 8명의 이사에게 부여된 최근 주식취득권에 대해 기록된 비용금액입니다

전략적 지분 보유에 관한 정책

Kaneka는 비즈니스 관계, 비즈니스 제휴 및 자본 제휴를 유지하고 강화하는 데 필요한 최소한의 전략적 지분을 보유하고 있습니다
매년 우리는 보유 목적의 적절성과 그러한 보유와 관련된 수익 및 위험의 경제적 근거를 종합적으로 평가한 후 정기적으로 전략적 주식 보유를 검토합니다 보유 필요성이 낮다고 판단되면 보유 주식 수를 줄입니다 매년 우리는 이러한 계획을 슬롯 게임에 보고하고 그 개요를 공개합니다 2023회계연도에는 상기 평가 결과, 일부 매각을 포함해 17개 상장주식을 매각했습니다 또한, 해당 정책이 보유한 주식에 대한 의결권 행사는 실행 기준을 설정한 후 개별 제안에 대한 승인 여부를 결정한 후에 수행됩니다

전략적 지분

*회계연도 2024년 수치는 3분기까지입니다

내부통제제도 기본방침 및 운영현황

회사는 슬롯 게임의 결의로 내부통제제도에 관한 기본방침을 정하였습니다 우리는 내부 통제 시스템이 효과적인지 확인하기 위해 정기적으로 이 정책을 적절하게 평가하고 검토합니다 2023년도에는 (1) 컴플라이언스 시스템 및 리스크 관리 시스템, (2) 이사의 효율적인 직무 수행을 위한 시스템, (3) 자회사 관리 시스템, (4) 감사역 감사 시스템에 대한 운영 상황을 확인했습니다