슬롯 커뮤니티 기업 지배구조

• 기본 아이디어
• 거버넌스 강화를 위한 노력
• 기업 지배구조 시스템
• 이사 선임 등에 관한 생각
• 슬롯 커뮤니티의 효율성 및 분석/평가
• 외부 임원에 대한 독립 기준
• 사외이사 지원제도(외감사인)
• 임원 보수 등
• 상호출자 관련 정책
• 내부통제제도 기본방침 및 운영현황

기본 아이디어

저희 회사는 '사람과 기술의 창의적인 융합을 통해 미래를 여는 공동 창조 가치, 지구 환경에 공헌하고 삶을 풍요롭게 하는 공동 창조'를 목표로 합니다 기업 철학을 바탕으로 지속 가능한 성장과 중장기적인 기업 가치 향상을 도모하며, 주주 및 투자자, 고객, 지역사회, 비즈니스 파트너, 직원 등 모든 이해관계자와 신뢰 관계를 구축해 나가겠습니다 최선의 기업지배구조를 실현하여 기업으로서 사회적 책임을 다하겠습니다
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• 주주의 권리 존중 및 평등 보장
• 주주가 아닌 이해관계자와의 협업을 통한 가치 창출 프로세스
• 회사 정보의 시기적절하고 적절한 공개를 통한 투명성 보장
• 독립적인 외부 임원의 독립성과 지식을 활용하여 슬롯 커뮤니티의 감독 기능 및 전략적 추천 기능 강화
• 모든 이해관계자에게 경영 철학 및 경영 정책에 대한 적절한 의사소통 및 이해 증진
• 경영정책에 대한 이해를 바탕으로 주주와의 건설적인 대화

거버넌스 강화를 위한 노력

기업 지배구조 시스템

기업 거버넌스 시스템 다이어그램

조직 설계

일반적으로 당사에는 독립적인 외부 이사 4명과 독립적인 외부 기업 감사 2명이 있으며, 슬롯 커뮤니티가 업무 수행을 감독하고 기업 감사 위원회가 제대로 기능하기 때문에 회사법에 따라 기업 감사 위원회가 있는 회사를 조직 설계로 선택했습니다

이사/슬롯 커뮤니티

슬롯 커뮤니티는 지속 가능한 성장을 달성하고 중장기적으로 기업 가치를 높이기 위해 효율적이고 효과적인 기업 지배구조를 구현할 것입니다
슬롯 커뮤니티는 전반적인 경영에 대한 감독 기능을 수행하여 경영의 공정성과 투명성을 보장하며, 경영진의 지명, 평가 및 보상, 회사가 직면한 중요한 위험 평가, 대응책 수립 및 회사의 중요한 사업 운영 수행과 관련하여 회사를 위한 최선의 결정을 내립니다 그룹 경영에 관한 중요한 사항은 사장 등으로 구성된 경영협의회에서 심의한 후 슬롯 커뮤니티에서 의결합니다 슬롯 커뮤니티의 최대 구성원은 13명이며, 슬롯 커뮤니티의 감독기능을 강화하기 위해 이 중 4명을 독립된 사외이사로 구성하는 것을 원칙으로 합니다 경영책임을 명확히 하기 위해 이사의 임기는 1년으로 한다

슬롯 커뮤니티 구성 등

(주) 상기 내용은 2024년 6월 27일 개최된 제100기 정기주주총회 종료일 기준입니다

2023회계연도 슬롯 커뮤니티는 총 14회(이사 및 감사 출석률: 1000%) 개최되었으며, 슬롯 커뮤니티 규정에 의거 중기경영계획, 연간예산, 재무정책, 중요 인사, 분기 및 연말 결산, 사업전략 투자 등에 관한 사항이 논의 및 의결되었습니다 또한, 사업부문별 중기경영계획 추진상황 및 이슈 모니터링에 대한 보고를 받고 논의하였습니다

감사관/감사위원회

기업 감사관 및 기업 감사 슬롯 커뮤니티는 이사의 직무 수행을 감사함으로써 회사의 건전하고 지속 가능한 성장을 보장하고 사회의 신뢰를 얻는 고품질 기업 지배 구조 시스템을 구축합니다
기업 감사위원회는 독립적인 외부 기업 감사인 2명을 포함하여 4명으로 구성되어 있으며 회계 감사인 및 내부 통제 부서와 협력하여 감사를 수행합니다 감사역은 정기적으로 대표이사와 의견을 교환할 기회를 가지며, 슬롯 커뮤니티, 중요한 경영사항을 결정하는 경영협의회, 부서장회의 등 중요한 회의에 참석하여 업무집행 상황을 적절하게 점검합니다

지명 및 보상 자문 위원회/독립 외부 임원 회의

회사는 지명 및 보상 자문 위원회와 독립적인 외부 임원 회의를 설립했습니다 후보보상자문위원회는 이사보수와 이사 및 감사후보 추천에 관한 사항을 심의하고 슬롯 커뮤니티에 보고합니다 또한, 사외이사총회에서는 슬롯 커뮤니티의 효율성을 논의하고 그 결과를 슬롯 커뮤니티 의장에게 보고하고 있습니다 또한, 중립성을 더욱 강화하기 위해 추천 및 보상자문위원회의 과반수를 독립적인 사외이사로 구성하고 있습니다

사업 수행

우리는 이사의 감독 기능과 업무 수행 기능을 조화시키고 의사 결정 속도를 높이고 역할을 명확하게 하기 위해 집행임원 제도를 채택했습니다 슬롯 커뮤니티는 Kaneka 그룹 전체의 중요한 경영 전략을 결정하고 사업 실행을 감독하는 역할을 담당하며, 임원은 각자의 분야에서 사업 실행을 담당합니다 매월 임원회의를 개최하여 경영방침 및 현안을 공유하고, 실행속도를 높이고 경영목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다 일상적인 업무집행에 있어서는 슬롯 커뮤니티에서 선정한 임원을 포함하여 부서장에게 폭넓은 권한을 부여하고 있으며, 매월 부서장회의를 개최하고 있으며, 각 부서장이 업무집행 상황을 이사 및 감사에게 직접 보고하고 있습니다 또한 내부통제부서는 각 부서의 업무운영에 관한 내부통제 평가 및 내부감사를 실시하고 있습니다

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기업지배구조에 관한 기본방침

기업 지배구조 보고서

이사 선임 등에 관한 생각

회사의 슬롯 커뮤니티는 대표이사와 독립적인 사외이사로 구성된 추천 및 보상자문위원회의 논의를 바탕으로 이사 선임에 관한 결정을 내립니다 이때 이사는 높은 윤리적 기준과 인품, 식견, 능력 및 경험을 갖추고 있어야 합니다
저희 회사는 전 세계적으로 다양한 사업을 운영하고 있습니다 슬롯 커뮤니티가 정확하고 신속한 의사결정을 내리고 이러한 기업 활동을 감독하기 위해 우리는 다양한 지식, 경험, 전문 지식 및 기타 배경을 갖춘 이사 선임에 중점을 두고 있습니다 구체적으로 비즈니스, 글로벌 이슈, 기술, 다양성, 기업 및 거버넌스 분야에 대한 지식, 경험 및 전문 지식을 찾고 있습니다 또한 슬롯 커뮤니티 전체가 지식, 경험, 전문지식의 균형을 잘 갖추고 있으며, 적정 인원으로 구성되어 있다고 믿습니다
이사를 선택할 때 성별, 나이 또는 국적에 제한이 없습니다

감독 스킬 매트릭스

(주) 상기 정보는 2024년 6월 27일 개최된 제100기 정기주주총회 종료 기준입니다 또한, 각 이사의 역량을 모두 대변하는 것은 아닙니다

슬롯 커뮤니티의 효율성 및 분석/평가

슬롯 커뮤니티 의장은 매년 정기적으로 사외슬롯 커뮤니티의 보고사항과 사내이사의 의견을 검토하고, 슬롯 커뮤니티 현황과 운영을 분석, 평가하여 그 결과를 요약하여 공개하고 있습니다
2023 회계연도 슬롯 커뮤니티 현황은 독립 사외이사 회의에서 슬롯 커뮤니티 운영(회의 횟수, 횟수, 시간, 사전 제공 내용, 안건 내용, 심의 등), 사외이사의 역할, 사외 임원에게 필요한 정보 제공, 리스크 관리 등을 중심으로 논의되었습니다 결과를 바탕으로 자체 평가한 결과, 슬롯 커뮤니티가 결의한 것으로 확인되었습니다 이사는 그룹의 중요한 사항에 대한 의사결정과 업무집행을 감독하는 등 위험관리를 고려하여 효율적으로 기능하며 효율성이 보장됩니다 회사는 앞으로도 슬롯 커뮤니티의 효율성을 평가하여 슬롯 커뮤니티의 효율성을 보장하기 위해 노력할 것입니다

외부 임원에 대한 독립 기준

회사는 “외부 임원의 독립성에 관한 기준''이며, 그 내용은 주주총회 공지사항, 기업지배구조보고서 등에 공개됩니다

사외이사 지원제도(외감사인)

사외이사의 경우 슬롯 커뮤니티 사무국에서는 슬롯 커뮤니티 개최 전 슬롯 커뮤니티 안건의 배경, 목적, 내용 등에 대해 충분한 설명을 제공합니다 슬롯 커뮤니티에 참석하여 풍부한 지식을 바탕으로 적절하게 의견을 제시하고 있으며, 매월 이사들로부터 사업보고를 받아 필요에 따라 의견을 교환하고 있습니다 또한, 대표이사와의 정기적인 인터뷰는 물론, 추천보상자문위원회, 사외이사 회의 등에도 참석하여 의견을 교환하고 있습니다
외부 기업 감사자는 슬롯 커뮤니티 및 기업 감사위원회 회의에 참석하여 적절한 의견을 제시합니다 또한 상근 기업 감사자로부터 기업 감사 업무에 대한 월별 보고서를 받고 의견을 교환하며 중요한 문제를 논의합니다 또한, 대표이사 회의 및 독립적인 외부임원 회의에 참석하여 의견을 교환하고 있습니다

임원 보수 등

이사의 개인보수 내용 등에 관한 의사결정정책에 관한 사항

・정책 결정 방법

회사는 추천 및 보상자문위원회의 심의를 거쳐 2021년 2월 9일 개최된 슬롯 커뮤니티 결의로 이 정책을 결정했습니다

・기본 정책

회사 이사의 보수는 적절하고 공정하며 균형 잡혀 있으며 주주의 중장기적 이익과 연결될 뿐만 아니라 이사가 회사의 기업 가치를 극대화하도록 동기를 부여합니다
사내 이사는 고정 보상으로 월간 보상, 성과 연계 보상으로 보너스, 비금전적 보상으로 스톡 옵션을 받으며 개인 보상은 각자의 책임에 따라 결정됩니다 사외이사는 고정보수로 월 보수만 지급받습니다

이사 및 감사의 보수총액 등

(주의) 금액은 가장 가까운 단위로 내림됩니다
비금전적 보수 등(스톡옵션) 4,900만엔은 사외이사를 제외한 8명의 이사에게 부여된 주식취득권에 대한 가장 최근의 비용으로 기록됩니다

상호출자 관련 정책

우리는 비즈니스 관계, 비즈니스 제휴 및 자본 제휴를 유지하고 강화할 목적으로 필요한 최소한의 상호 지분을 보유하고 있습니다
상호출자에 관해서는 보유 목적의 타당성과 보유와 관련된 수익 및 위험의 경제적 합리성을 종합적으로 확인한 후 매년 정기적으로 보유할 수 있는지 여부를 검토하고 보유할 필요가 거의 없다고 판단되는 주식 수를 줄일 것입니다 이러한 활동은 매년 슬롯 커뮤니티에 보고되고 그 요약본이 공개됩니다 2023년도에는 위와 같은 관점에서 검증한 결과, 일부 매각을 포함해 상장주식 17종을 매각하였습니다
또한 상호출자 관련 의결권은 의결 기준을 정하고 각 제안에 대한 장단점을 결정한 후 행사됩니다

상호출자 매각현황

※2024년 3분기까지의 수치

상호출자 현황

내부통제제도 기본방침 및 운영현황

슬롯 커뮤니티의 결의에 따라 저희 회사는내부통제제도 기본방침'', 우리는 내부 통제 시스템을 적절하게 정기적으로 확인하고 검토하여 효율성을 보장하기 위해 노력하고 있습니다 2023년도에는 (1) 컴플라이언스 시스템/리스크 관리 시스템, (2) 효율적인 이사 업무집행 시스템, (3) 자회사 관리 시스템, (4) 감사 감사 시스템의 운영 현황을 확인하였습니다